Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
результатах голосования: Кворум имелся (5 членов из 5). Результаты голосования по вопросам о
принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня.
Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - заключение Договора купли-продажи земельного участка.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
а именно: заключение Договора купли-продажи земельного участка с АО
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» на следующих основных условиях:
Продавец:
Акционерное общество «ЛАМБУМИЗ» (ИНН 7729038566 ОГРН 1027700146605)
Покупатель:
Акционерное общество «Сибирский проектно-конструкторский и научно- исследовательский
институт авиационной промышленности» (ИНН 5401101238 ОГРН 1025400534510)
Предмет договора:
земельный участок, площадью 10469 +/- 36 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4672.
Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства.
Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая.
Цена договора:
3 491 412 (три миллиона четыреста девяносто одна тысяча четыреста двенадцать) рублей 00
копеек.
Порядок расчетов:
Расчет между Покупателем и Продавцом производится в срок до 28.12.2023 года, путем
перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца. Оплата по договору
возможна частями в течение срока оплаты, оплата по договору возможна досрочно.
Уполномочить Генерального директора АО «Ламбумиз» Абалакова Александра Николаевича на
заключение (подписание) с Акционерным обществом «Сибирский проектно-конструкторский и
научно- исследовательский институт авиационной промышленности» Договора купли-продажи
земельного участка на указанных выше условиях, с правом определять иные условия по своему
усмотрению.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня.
Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - заключение Договора купли-продажи земельных участков.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
а именно: заключение Договора купли-продажи земельных участков с АО
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» на следующих основных условиях:
Продавец:
Акционерное общество «ЛАМБУМИЗ» (ИНН 7729038566 ОГРН 1027700146605)
Покупатель:
Акционерное общество «Сибирский проектно-конструкторский и научно- исследовательский
институт авиационной промышленности» (ИНН 5401101238 ОГРН 1025400534510)
Предмет договора:
1) земельный участок, площадью 800 +/- 10 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4675.
Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства.
Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая.
2) земельный участок, площадью 824 +/- 10 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4638.
Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства.
Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая.
3) земельный участок, площадью 1210 +/- 12 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4681.
Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства.
Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая.
4) земельный участок, площадью 1224 +/- 12 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4640.
Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства.
Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая.
5) земельный участок, площадью 823 +/- 10 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4642.
Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства.
Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая.
6) земельный участок, площадью 827 +/- 10 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4643.
Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства.
Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая.
7) земельный участок, площадью 1267 +/- 12 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4652.
Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства.
Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая.
8) земельный участок, площадью 821 +/- 10 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4651.
Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства.
Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая.
9) земельный участок, площадью 821 +/- 10 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4650.
Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства.
Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая.
10) земельный участок, площадью 1216 +/- 12 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4648.
Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства.
Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая.
11) земельный участок, площадью 1207 +/- 12 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4647.
Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства.
Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая.
12) земельный участок, площадью 718 +/- 9 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093501:4645.
Категория земель: земли населенных пунктов, для осуществления жилищного строительства.
Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая.
Цена договора:
5 291 100 (пять миллионов двести девяносто одна тысяча сто) рублей 00 копеек.
В том числе:
1) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4675 стоимостью 360 000 (триста
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4638 стоимостью 370 800 (триста
семьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
3) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4681 стоимостью 544 500 (пятьсот
сорок четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
4) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4640 стоимостью 550 800 (пятьсот
пятьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
5) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4642 стоимостью 370 350 (триста
семьдесят тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек;
6) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4643 стоимостью 372 150 (триста
семьдесят две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек;
7) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4652 стоимостью 570 150 (пятьсот
семьдесят тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек;
8) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4651 стоимостью 369 450 (триста
шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек;
9) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4650 стоимостью 369 450 (триста
шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек;
10) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4648 стоимостью 547 200 (пятьсот
сорок семь тысяч двести) рублей 00 копеек;
11) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4647 стоимостью 543 150 (пятьсот
сорок три тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек;
12) земельный участок с кадастровым номером: 54:19:093501:4645 стоимостью 323 100 (триста
двадцать три тысячи сто) рублей 00 копеек.
Порядок расчетов:
Расчет между Покупателем и Продавцом производится в срок до 28.12.2023 года, путем
перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца. Оплата по договору
возможна частями в течение срока оплаты, оплата по договору возможна досрочно.
Уполномочить Генерального директора АО «Ламбумиз» Абалакова Александра Николаевича на
заключение (подписание) с Акционерным обществом «Сибирский проектно-конструкторский и
научно- исследовательский институт авиационной промышленности» Договора купли-продажи
земельного участка на указанных выше условиях, с правом определять иные условия по своему
усмотрению.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты решения: 09.06.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения: 09 июня 2023 года, протокол заседания Совета директоров
АО «Ламбумиз» № 2 от 09.06.2023.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений,
связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном
факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны
идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков
3.2. Дата 09.06.2023г.